A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), uma operação que mira uma quadrilha especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Divinópolis e região.
As investigações revelaram que o grupo abria a conta em nome de ‘laranjas’ com documentos falsos. Com as contas ativas, o grupo realizava saques e obtinha empréstimos fraudulentos de forma sistemática. Até o momento, foram identificadas quatro contas abertas sob identidades distintas, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil à instituição financeira.
Os materiais apreendidos durante o cumprimento do mandado passarão por perícia técnica e análise de inteligência para identificar outros integrantes do esquema e verificar a extensão dos danos causados.
Ainda segundo a PF, as investigações continuam para derrubar a rede de estelionatários e possíveis facilitadores que permitiram o escoamento dos valores ilícitos.
Os envolvidos responderão pelo crime de estelionato majorado, uma vez que a fraude foi cometida em detrimento de uma entidade pública. A pena para este crime pode chegar a mais de 6 anos de reclusão, considerando o aumento de um terço previsto em lei.
