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PC deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico em seis cidades de Minas

Postado em 11/03/2021 13:00

A PC investiga empresas em nome de laranjas que chegaram a movimentar R$ 761 milhões 

Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Civil deflagrou a Operação Washing em combate à lavagem de dinheiro do crime organizado. A ação cumpre 51 mandados judicias em seis cidades de Minas Gerais.

De acordo com as informações da corporação, 29 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão estão sendo cumpridos em Belo Horizonte, Santa Luzia, Contagem, Vespasiano, Sete Lagoas e Coronel Fabriciano. Ao todo, 100 policiais participam da ação.

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Ainda conforme a PC, R$ 761 milhões foram movimentados por empresas de fachada, que ocultavam a movimentação do dinheiro em contas abertas em nomes laranja.

“Organização criminosa ocultava as movimentações de dinheiro ilícito em contas abertas de empresas fictícias cadastradas em nome de laranjas. A PC calcula que essas empresas de fachada já movimentaram R$ 761 milhões.”

Além disso, as empresas recebiam o dinheiro ilícito e movimentavam em contas diferentes para ocultar o financiamento do tráfico de drogas.

“Empresas recebiam o dinheiro sujo e movimentavam em contas distintas, dando a aparência de dinheiro limpo, ocultando o seu real propósito: fomentar e financiar o tráfico de drogas.”

Até o momento, a investigação bloqueou R$ 393 milhões.

 

Foto: reprodução Agência Brasil

 

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Postado originalmente por: Portal AMIRT

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