Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Divinópolis, Belo Horizonte, Contagem, Caetés e Lauro de Freitas, cidade do interior da Bahia. Ao todo foram 13 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão. Além disso, foram apreendidos documentos, computadores, veículos de luxo e mais de R$ 10 mil reais em dinheiro.
Grande parte dos crimes ocorria com a falsificação de documentos. Ao todo foram mais de trezentos apreendidos, entre CNH, CPF e identidade. Segundo a PF, eles não utilizavam laranjas para a prática de estelionato. Os golpes aplicados nos bancos ultrapassam os R$ 12 milhões de reais. As investigações começaram em meados de 2020, após representação da Interpol em Minas Gerais.
O dinheiro arrecadado a partir dos golpes era lavado em uma rede de aproximadamente 30 postos de combustíveis, além de imóveis no estado da Bahia. Os investigados responderão por diversos crimes, entre eles lavagem de dinheiro, sonegação de imposto e organização criminosa.
