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Empresários de embarcações são investigados por sonegação em Capitólio

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Empresários que fabricam e vendem embarcações de alto luxo com sede em Capitólio são alvo, nesta quinta-feira (20), da Operação “Mediania”, que investiga associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), valor sonegado somado… Continue a ler »Empresários de embarcações são investigados por sonegação em Capitólio

Saiba quais são as denúncias feitas pelo Ministério Público contra fundador da Ricardo Eletro

Saiba quais são as denúncias feitas pelo Ministério Público contra fundador da Ricardo Eletro

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O fundador da Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, e o então diretor Pedro Daniel Magalhães foram denunciados pela terceira vez pelo Ministério Público (MPMG) por sonegação fiscal. O caso agora é referente a R$ 86 milhões que teriam sido desviados entre junho… Continue a ler »Saiba quais são as denúncias feitas pelo Ministério Público contra fundador da Ricardo Eletro

Dinheiro arrecadado em golpes era lavado em rede de postos de combustíveis, aponta investigação

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Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Divinópolis, Belo Horizonte, Contagem, Caetés e Lauro de Freitas, cidade do interior da Bahia. Ao todo foram 13 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão. Além disso, foram… Continue a ler »Dinheiro arrecadado em golpes era lavado em rede de postos de combustíveis, aponta investigação

Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação montado por empresas de café em quatro Estados

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) participa na manhã desta terça-feira, 16 de março, da Operação Expresso. Coordenada pela Polícia Civil do Paraná, a força-tarefa também conta com a participação da Receita Federal do Brasil; das Receitas Estaduais do… Continue a ler »Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação montado por empresas de café em quatro Estados

Padre Robson gravou um video e diz que se afastou da Afipe para colaborar e provar que não desviou doações: ‘Sempre carreguei cruzes’, veja o video.

O padre Robson de Oliveira Pereira, de 46 anos, investigado por suspeita de usar dinheiro de doações de fiéis para comprar casa na praia, fazendas e outros itens de luxo, gravou um vídeo em sua rede social negando qualquer crime. Ele afirmou… Continue a ler »Padre Robson gravou um video e diz que se afastou da Afipe para colaborar e provar que não desviou doações: ‘Sempre carreguei cruzes’, veja o video.

Padre Robson teve a prisão pedida por desvio e lavagem de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe)

Uma rede de desvio de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), fundada e presidida pelo padre Robson de Oliveira Pereira, envolve empresas de comunicação, postos de combustíveis e até o vice prefeito de Trindade Gleysson Cabriny de Almeida (PSDB), conforme denúncia… Continue a ler »Padre Robson teve a prisão pedida por desvio e lavagem de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe)

Empresa de cosméticos é alvo da Receita Estadual por sonegação fiscal e concorrência desleal

Investigação aponta operações de compra e venda de produtos da atacadista sem notas fiscais. Prejuízo aos cofres públicos pelo não recolhimento de ICMS pode passar dos R$ 8 milhões,u ma empresa atacadista de cosméticos e produtos de higiene pessoal, em Belo Horizonte,… Continue a ler »Empresa de cosméticos é alvo da Receita Estadual por sonegação fiscal e concorrência desleal