A Justiça de Minas Gerais condenou o diretor financeiro do Grupo Máquina de Vendas, controlador da Ricardo Eletro, Pedro Daniel Magalhães, a 1 ano e 10 meses de detenção e 131 dias-multa por crimes contra a ordem tributária praticados entre… Continue a ler »Justiça condena diretor da Ricardo Eletro por sonegação fiscal de R$ 400 milhões
Empresários que fabricam e vendem embarcações de alto luxo com sede em Capitólio são alvo, nesta quinta-feira (20), da Operação “Mediania”, que investiga associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), valor sonegado somado… Continue a ler »Empresários de embarcações são investigados por sonegação em Capitólio
O fundador da Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, e o então diretor Pedro Daniel Magalhães foram denunciados pela terceira vez pelo Ministério Público (MPMG) por sonegação fiscal. O caso agora é referente a R$ 86 milhões que teriam sido desviados entre junho… Continue a ler »Saiba quais são as denúncias feitas pelo Ministério Público contra fundador da Ricardo Eletro
O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) denunciou, hoje, o empresário Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, e o então diretor da empresa, Pedro Daniel Magalhães, sob a suspeição da sonegação fiscal de R$ 86,1 milhões entre junho de 2016… Continue a ler »Fundador da Ricardo Eletro é denunciado por sonegação de R$ 86 milhões
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Divinópolis, Belo Horizonte, Contagem, Caetés e Lauro de Freitas, cidade do interior da Bahia. Ao todo foram 13 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão. Além disso, foram… Continue a ler »Dinheiro arrecadado em golpes era lavado em rede de postos de combustíveis, aponta investigação
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) participa na manhã desta terça-feira, 16 de março, da Operação Expresso. Coordenada pela Polícia Civil do Paraná, a força-tarefa também conta com a participação da Receita Federal do Brasil; das Receitas Estaduais do… Continue a ler »Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação montado por empresas de café em quatro Estados
O padre Robson de Oliveira Pereira, de 46 anos, investigado por suspeita de usar dinheiro de doações de fiéis para comprar casa na praia, fazendas e outros itens de luxo, gravou um vídeo em sua rede social negando qualquer crime. Ele afirmou… Continue a ler »Padre Robson gravou um video e diz que se afastou da Afipe para colaborar e provar que não desviou doações: ‘Sempre carreguei cruzes’, veja o video.
Uma rede de desvio de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), fundada e presidida pelo padre Robson de Oliveira Pereira, envolve empresas de comunicação, postos de combustíveis e até o vice prefeito de Trindade Gleysson Cabriny de Almeida (PSDB), conforme denúncia… Continue a ler »Padre Robson teve a prisão pedida por desvio e lavagem de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe)
Investigação aponta operações de compra e venda de produtos da atacadista sem notas fiscais. Prejuízo aos cofres públicos pelo não recolhimento de ICMS pode passar dos R$ 8 milhões,u ma empresa atacadista de cosméticos e produtos de higiene pessoal, em Belo Horizonte,… Continue a ler »Empresa de cosméticos é alvo da Receita Estadual por sonegação fiscal e concorrência desleal
A operação, batizada de “Direto Com o Dono”, também reflete em ordens em Nova Lima, também na Região Metropolitana, e em duas cidades paulistas: Santo André e São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Ricardo Nunes foi preso em solo paulistano.… Continue a ler »A empresa Ricardo Eletro divulga nota a população