Pular para o conteúdo
Início » Fraude » Página 2

Fraude

Polícia Federal deflagra operação contra fraudadores do PIS e Cofins por supostos serviços de consultoria tributária, prestados, em geral, a postos de combustíveis

A Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal deflagraram hoje (9) a Operação Inflamável. A ação mira crimes tributários cometidos por meio de fraude relacionada a “supostos serviços de consultoria tributária, prestados, em geral, a postos de combustíveis”.… Continue a ler »Polícia Federal deflagra operação contra fraudadores do PIS e Cofins por supostos serviços de consultoria tributária, prestados, em geral, a postos de combustíveis

Operação, Glyphosate: Policial federal e gerente do Banco do Brasil são alvo de operação contra fraude de R$ 200 milhões em Montes Claros

Um policial federal está entre os alvos da Operação Glyphosate, desencadeada na manhã desta quinta-feira (17/11) pela Polícia Federal (PF) para combater crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro em Montes Claros, região Norte de Minas.  Foram cumpridos… Continue a ler »Operação, Glyphosate: Policial federal e gerente do Banco do Brasil são alvo de operação contra fraude de R$ 200 milhões em Montes Claros

Divinópolis adere ata de Consorcio suspensa pelo Tribunal de Contas e de prefeitura investigada por fraude em licitação

  • por

O Consorcio de Municípios criado para dar legalidade à compra de instituições públicas como a de Divinópolis é investigado pelo Tribunal de Contas. Das 7 atas de registros de preços aderidas pela prefeitura de Divinópolis para fazer a compra da… Continue a ler »Divinópolis adere ata de Consorcio suspensa pelo Tribunal de Contas e de prefeitura investigada por fraude em licitação

Envolvidos no caso da Construtora RBH são condenados, proprietários são qualificados em 3 crimes

  • por

A sentença assinada pelo juiz Christiano de Oliveira Cesarino tem a data do dia 12 de janeiro de 2022. O julgamento cita todos os acusados no caso de fraude da construtora RBH. Péricles Hazana Marques Junior, Sandra Mara de Oliveira… Continue a ler »Envolvidos no caso da Construtora RBH são condenados, proprietários são qualificados em 3 crimes

Formiga: Dupla é condenada a mais de 10 anos de prisão por fraude no seguro-desemprego

  • por

O Ministério Público Federal (MPF) obteve a condenação de duas pessoas responsáveis por um esquema de fraudes no recebimento de seguro-desemprego que vigorou por mais de sete anos em municípios de Minas Gerais, especialmente em Formiga. Rosilene Maria da Silva… Continue a ler »Formiga: Dupla é condenada a mais de 10 anos de prisão por fraude no seguro-desemprego

BH: Operação Ponto Sem Nó investiga fraude milionária e lavagem de dinheiro de grupo econômico mineiro do setor da moda

Na manhã desta terça-feira 22 de junho, foi deflagrada a operação Ponto Sem Nó, que tem como alvos empresários, diretores e funcionários do ramo da moda feminina conhecida nacionalmente e também fora do país, todos sediados na região metropolitana de Belo… Continue a ler »BH: Operação Ponto Sem Nó investiga fraude milionária e lavagem de dinheiro de grupo econômico mineiro do setor da moda