A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quarta-feira (26/4), um homem, de 47 anos, suspeito de falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro, em Divinópolis. Além da prisão preventiva, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra o investigado.
Durante o curso das investigações, foi verificado que o suspeito, dono de uma conhecida relojoaria da cidade, estaria praticando os crimes há pelo menos três anos contra pessoas físicas e jurídicas, bem como contra o Estado.
Segundo apurado, o investigado utilizava documentos falsos para constituir empresas em nome de terceiros, e, por meio dessas, efetuava a compra de mercadorias de diversas empresas da região, as quais emitiam como forma de pagamento boletos, que não eram pagos. A fraude só era identificada pelas empresas vítimas após o vencimento dos títulos, que ficavam em aberto por falta de quitação.
No total, sete empresas de variados ramos – imobiliário, bancário e de operadora de telefonia – foram abertas de maneira fraudulenta pelo investigado. As compras eram realizadas pelo investigado mediante contato telefônico com as empresas vítimas e as entregas feitas em endereços de imóveis alugados por ele em imobiliárias de Divinópolis. Os contratos de locação também eram realizados de maneira fraudulenta, em nome de outras pessoas pelas quais ele se fazia passar, sempre com a utilização de documentos falsos.
As empresas abertas permaneciam ativas por curto prazo, cerca de um a seis meses, e eram constituídas exclusivamente com o intuito de aplicar golpes. Nas redes sociais, o suspeito se apresentava como comerciante no ramo de jóias, compra e venda de ouro.
Após apurações realizadas pela equipe de investigação de estelionato e outras fraudes da PCMG em Divinópolis, em virtude da reiterada prática de infrações penais e continuidade no cometimento dos crimes, a Polícia Civil representou por cautelares contra o homem, cumprindo mandado de prisão e de busca e apreensão na manhã de hoje. Foram arrecadados diversos documentos, celulares, cartão bancário, máquina de cartão, notebook e chips de celulares.
O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. As investigações prosseguem.
